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原标题:财神彩票韩国将对加密货币实行实名制 违者将面

浏览次数:114 时间:2020-04-22

1月15日消息,据韩联社报道,上周日,韩国金融监管部门表示,韩国的加密货币交易者必须将虚拟账号转为实名账号,否则将面临罚款,目前还没有确定罚金的数额。

整个2017年,比特币从年初的1000美元涨到了年尾的10000美元,10倍的涨幅成就了很多人的暴富梦想,也让一些人在动荡起伏的游戏中输掉身家性命。好景不长,进入2018年的第一个月,比特币就开始了自己的暴跌之旅,月末时一度跌破9000美元。随着比特币价格的大幅下跌,全球加密货币市值在2月2日缩水超过1000亿美元。

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众多分析人士将此归因于全球各国对加密货币监管形势的加强。国内监管机构早在去年就将ICO一刀切到了底,并且关停交易所,禁止国内一切法币与加密货币的交易。而在国外,俄罗斯、日本、韩国、美国、欧盟、英国等主要经济体都对此做出了或严或宽、或禁或放的政策。其中,韩国“存在感”尤为抢眼。

此举的出台正值韩国努力遏制亚洲第四大经济体的虚拟货币狂热之际。同时,韩国将支持区块链研发投资。

2017年下半年,加密货币交易在中国折戟后,韩国成了中国币民最向往的地方。然而,有意思的是,在加密货币这个问题上,韩国政府内部的政见不和再次凸显,各权力部门和官员在很长一段时间内并未达成一致,上演了一出出公告、否认、指责、误报、澄清等“戏码”。

据有关部门表示,在本月内,加密货币交易者将被允许将其虚拟账户转换为实名账户,拒绝接受实名认定的人将面临罚款。

雷锋网按照时间线,梳理了近一年来韩国政府对比特币等加密货币做出的反应,来看看韩国政府对比特币的真实态度是什么?

1993年,违反韩国金融实名交易规定的违反者曾遭到罚款,罚款金额相当于其金融资产的60%。

2016年11月,设立数字货币工作组

目前,韩国监管部门禁止银行向个人客户提供虚拟账号,这是防止对虚拟货币进行投机性投资的最新举措。

韩国金融服务委员会在11月召开会议,针对比特币交易设立数字货币工作组,工作组还没有形成正式的监管方法,但表示将参考美国和日本现有的监管法案。在会议上,FSC还发布了一项声明,声明称出于监管需要,将采取严格措施防止交易所滥用数字货币。此前,FSC主席Yim Jong-yong在演讲中表示,韩国政府将与美国、日本和其他国家的趋势同步,推动全球数字货币系统化。

在银行安装系统之前,开通匿名加密货币账号也是被禁止的,该系统确保只有开通了实名账号的虚拟货币交易者,才能进行相关的存取款操作。

2016年12月,新韩银行开通中韩比特币汇款通道

与此同时,越来越多的证券相关机构敦促其员工放弃投资虚拟货币。韩国证券交易所上周五向所有员工发送了短信,呼吁他们停止交易加密货币。包括公平贸易委员会、金融监管局和韩国央行在内的其他机构已禁止员工在工作时间内从事数字货币交易,而且还鼓励他们不要在下班时间内参与交易。

新韩银行在11月宣布,将在12月开通韩国和中国之间的比特币汇款服务,是韩国售价开放比特币转账系统的大型金融机构。新航银行在韩国拥有732家支行,在全球19个国家设有140个海外网点。其比特币汇款服务由Streami提供底层技术,该公司曾在2015年被新韩银行以约43万美元的价格收购部分股权,同时后者也是Streami的种子轮投资者。

韩国金融监管部门担心虚拟货币投资演变成一场泡沫并最终破裂,所以一直在加强对加密货币交易的监控。

2017年3月,韩国政府计划启动比特币系统

近年来,比特币和以太币等加密货币迅速在希望能赚快钱的韩国投资者中流行起来。韩国是世界上最大的私人比特币交易所之一,据估计,有超过200万人拥有一些最知名的数字货币。

随着比特币市场在韩国的爆炸式增长,韩国金融部门计划推出一系列比特币系统,包括交易所交易基金,方便传统投资者进行交易。

尽管在加密货币交易方面出现了繁荣,但在韩国,这些交易所基本上不受监管,因为它们不被视为金融产品,也没有保护虚拟货币投资者的规定。

2017年6月,韩国政府办比特币拍卖会

韩国政府所有的资产管理公司在6月拍卖了216个比特币,这些比特币是从一个遭盗查处的色情网站中没收的,这也是韩国首次以犯罪所得的名义没收数字货币。该行为被认为是政府承认虚拟货币经济价值明确表示。

2017年7月,韩国民主党代表起草监管并合法化加密货币修正法案

韩国民主党代表Park Yongjin起草了三份修正法案,主要关于监管并合法化加密货币。根据当地媒体的报道,Park Yongjin的一项法案中透露,将修改韩国电子金融交易法,授权监管部门对加密货币交易、加密货币交易所、加密货币交易员等进行监管。

2017年7月,韩国正式合法化比特币国际转账

从7月18日起,《韩国外汇交易法案》修订版允许金融科技公司在金融监管服务局进行注册,“为小额资金提供国际货币转账服务”,其中包括比特币。这标志着,韩国正式批准了在跨境支付中使用比特币,比特币跨境转账在韩国正式合法化,韩国金融科技公司也可以合法提供比特币国际转账服务。

2017年9月,韩国计划惩处ICO项目

根据韩国联合通讯社报道,韩国金融服务委员会宣布加入了中、日等亚洲国家监管加密货币的队伍,对高额交易量及数字货币的大幅波动加强监管,并将调查洗钱、未授权融资及其他数字货币的非法交易。同时,FSC秘书长Kim Yong-beom在其主持的一场联合工作会议中明确表示,数字货币不能被视作货币,货币不是金融产品。FSC还透露,将处罚ICO项目,包括进入国外的韩国项目。

2017年9月,韩国法院认为比特币不能够被没收

在6月份,KAMCO对查处色情网站案件中,没收的216个比特币进行了拍卖,而韩国水原地区法院认为在这起案件中,没收比特币是不合适的。该法院表示,没收比特币是不合适的,因为它们是没有物理实体的电子文件的形式,不同于现金,虚拟货币并不被认为是一种客观的标准价值。

2017年9月,韩国两部门现场检查交易所

韩国科技与通信部联合韩国通信委员会宣布,将对包括比特币交易所在内的加密货币服务供应商进行现场检查,重点关注这类供应商的网络安全以及合规状况。

2017年9月,韩国禁止所有ICO项目

根据路透社报道,韩国金融服务委员会正式宣布“禁止通过各种形式的虚拟货币进行筹集资金”,并表示数字货币加以需要受到严格的控制和监视。

2017年10月,韩国准备对加密货币征税

韩国国税厅Han Seung-hee告知立法部门,正在讨论对加密货币进行征税的最佳方法,目前只对交易所营收进行征税,此外仍在和韩国企划和财政部讨论对比特币等数字货币收取增值税、资本利得税、赠与税。

2017年10月,韩国财政部长金东妍表示加强监管

金东妍在国际货币和金融委员会第三十六次会议厚表示,为了实现经济增长,必须推进结构改革。同时认为,虚拟货币是一个新的领域,但由于监管的缺失,对投资损失感到担心。

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