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原标题:韩国调查发现公务员实施比特币内幕交易牟利

浏览次数:57 时间:2020-04-15

腾讯科技讯 不久前,韩国反对党的一名议员,公开质疑政府监管部门提前给媒体发送发布会短信,造成了市场操纵和内幕交易,导致比特币价格在发布会之前就出现异动。

整个2017年,比特币从年初的1000美元涨到了年尾的10000美元,10倍的涨幅成就了很多人的暴富梦想,也让一些人在动荡起伏的游戏中输掉身家性命。好景不长,进入2018年的第一个月,比特币就开始了自己的暴跌之旅,月末时一度跌破9000美元。随着比特币价格的大幅下跌,全球加密货币市值在2月2日缩水超过1000亿美元。

这位议员的质疑并非空穴来风,据韩国政府调查,金融监管部门的公务员存在比特币内幕交易行为,韩国总理表示要求公务员队伍严整纪律。

众多分析人士将此归因于全球各国对加密货币监管形势的加强。国内监管机构早在去年就将ICO一刀切到了底,并且关停交易所,禁止国内一切法币与加密货币的交易。而在国外,俄罗斯、日本、韩国、美国、欧盟、英国等主要经济体都对此做出了或严或宽、或禁或放的政策。其中,韩国“存在感”尤为抢眼。

据韩联社报道,韩国政府调查发现,去年12月,韩国金融监管局的一名工作人员,在监管部门发布政策信息前两天,售出了自己的一半虚拟货币,一共牟利700万韩元,相当于6550美元。

2017年下半年,加密货币交易在中国折戟后,韩国成了中国币民最向往的地方。然而,有意思的是,在加密货币这个问题上,韩国政府内部的政见不和再次凸显,各权力部门和官员在很长一段时间内并未达成一致,上演了一出出公告、否认、指责、误报、澄清等“戏码”。

据悉,此人获取的利润相当于虚拟货币总投资额的一半。这一消息在韩国国内引发了民众和虚拟货币交易者的强烈不满,他们认为,监管部门的工作人员利用内幕消息干扰市场,属于严重违规行为。

雷锋网按照时间线,梳理了近一年来韩国政府对比特币等加密货币做出的反应,来看看韩国政府对比特币的真实态度是什么?

近日,韩国一位反对党议员也公开进行了揭露。他表示,上周韩国政府在宣布暂时不会禁止虚拟货币交易之前,提前给媒体记者发送了发布会的短信,这一短信披露了信息,导致韩国比特币价格在发布会之前就开始上涨。

2016年11月,设立数字货币工作组

不过,这一被揭露的事件是否展开了正式调查,尚不得而知。

韩国金融服务委员会在11月召开会议,针对比特币交易设立数字货币工作组,工作组还没有形成正式的监管方法,但表示将参考美国和日本现有的监管法案。在会议上,FSC还发布了一项声明,声明称出于监管需要,将采取严格措施防止交易所滥用数字货币。此前,FSC主席Yim Jong-yong在演讲中表示,韩国政府将与美国、日本和其他国家的趋势同步,推动全球数字货币系统化。

1月23日,韩国总理李洛渊要求内阁出台更加严格的公务员纪律操守规定。李洛渊要求韩国政府人力部门、反贪等部门共同制定新版纪律。

2016年12月,新韩银行开通中韩比特币汇款通道

韩国是全球比特币交易大国,交易金额占到了全球市场的两成。韩国出现了炒作比特币的狂潮,从家庭主妇到大学生全部卷入,交易人数超过200万人。

新韩银行在11月宣布,将在12月开通韩国和中国之间的比特币汇款服务,是韩国售价开放比特币转账系统的大型金融机构。新航银行在韩国拥有732家支行,在全球19个国家设有140个海外网点。其比特币汇款服务由Streami提供底层技术,该公司曾在2015年被新韩银行以约43万美元的价格收购部分股权,同时后者也是Streami的种子轮投资者。

在过去几个月中,韩国政府开始采取限制性措施,比如要求虚拟货币交易符合实名制规定,另外要求交易平台照章纳税。

2017年3月,韩国政府计划启动比特币系统

之前韩国多位官员表示将考虑封杀虚拟货币交易平台,但是韩国政府上周采取了更加慎重的做法,继续保持高度关注,但是暂时不封杀。

随着比特币市场在韩国的爆炸式增长,韩国金融部门计划推出一系列比特币系统,包括交易所交易基金,方便传统投资者进行交易。

韩国政府的监管举措和变动,也导致全球比特币市场大幅波动。过去几个月比特币价格大跌一半,被认为和中韩两国政府加强打击有关系。

2017年6月,韩国政府办比特币拍卖会

在韩国之前,中国已经在全面禁止各种比特币交易平台。

韩国政府所有的资产管理公司在6月拍卖了216个比特币,这些比特币是从一个遭盗查处的色情网站中没收的,这也是韩国首次以犯罪所得的名义没收数字货币。该行为被认为是政府承认虚拟货币经济价值明确表示。

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2017年7月,韩国民主党代表起草监管并合法化加密货币修正法案

韩国民主党代表Park Yongjin起草了三份修正法案,主要关于监管并合法化加密货币。根据当地媒体的报道,Park Yongjin的一项法案中透露,将修改韩国电子金融交易法,授权监管部门对加密货币交易、加密货币交易所、加密货币交易员等进行监管。

2017年7月,韩国正式合法化比特币国际转账

从7月18日起,《韩国外汇交易法案》修订版允许金融科技公司在金融监管服务局进行注册,“为小额资金提供国际货币转账服务”,其中包括比特币。这标志着,韩国正式批准了在跨境支付中使用比特币,比特币跨境转账在韩国正式合法化,韩国金融科技公司也可以合法提供比特币国际转账服务。

2017年9月,韩国计划惩处ICO项目

根据韩国联合通讯社报道,韩国金融服务委员会宣布加入了中、日等亚洲国家监管加密货币的队伍,对高额交易量及数字货币的大幅波动加强监管,并将调查洗钱、未授权融资及其他数字货币的非法交易。同时,FSC秘书长Kim Yong-beom在其主持的一场联合工作会议中明确表示,数字货币不能被视作货币,货币不是金融产品。FSC还透露,将处罚ICO项目,包括进入国外的韩国项目。

2017年9月,韩国法院认为比特币不能够被没收

在6月份,KAMCO对查处色情网站案件中,没收的216个比特币进行了拍卖,而韩国水原地区法院认为在这起案件中,没收比特币是不合适的。该法院表示,没收比特币是不合适的,因为它们是没有物理实体的电子文件的形式,不同于现金,虚拟货币并不被认为是一种客观的标准价值。

2017年9月,韩国两部门现场检查交易所

韩国科技与通信部联合韩国通信委员会宣布,将对包括比特币交易所在内的加密货币服务供应商进行现场检查,重点关注这类供应商的网络安全以及合规状况。

2017年9月,韩国禁止所有ICO项目

根据路透社报道,韩国金融服务委员会正式宣布“禁止通过各种形式的虚拟货币进行筹集资金”,并表示数字货币加以需要受到严格的控制和监视。

2017年10月,韩国准备对加密货币征税

韩国国税厅Han Seung-hee告知立法部门,正在讨论对加密货币进行征税的最佳方法,目前只对交易所营收进行征税,此外仍在和韩国企划和财政部讨论对比特币等数字货币收取增值税、资本利得税、赠与税。

2017年10月,韩国财政部长金东妍表示加强监管

金东妍在国际货币和金融委员会第三十六次会议厚表示,为了实现经济增长,必须推进结构改革。同时认为,虚拟货币是一个新的领域,但由于监管的缺失,对投资损失感到担心。

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