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原标题:涉及3亿赃款!印度发生最大比特币欺诈案

浏览次数:57 时间:2020-03-31

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据外媒报道,印度一家比特币挖矿公司的董事兼策划因涉嫌一场规模高达3亿美元的多层次营销骗局而被捕,骗局总共吸引了8000人,涉案金额3.08亿美元的比特币。

美国司法部称,这是一个由“BitClub Network”运作的“高科技庞氏骗局”,从2014年4月到今年12月,该诈骗团伙用虚假的比特币挖矿收入吸引毫无戒心的投资者,骗取他们的投资,并奖励他们招募新的投资者。

据悉,比特币挖矿公司的董事兼策划人阿米特·布哈德瓦伊策划了一场规模史无前例的比特币营销诈骗计划,根据计划,他以10%的回报率引诱投资者签下投资比特币合约,合约有效期18个月,警方表示,Bhardwaj还承诺提供投资者比特币挖矿设备,当然他没有兑现承诺而是很快跑路。

北京时间11日消息,美国司法部周二宣布,美国当局逮捕了三名男子,他们涉嫌操纵一个案值达7.22亿美元的比特币“庞氏骗局”。

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美国司法部表示,此案的被告Matthew Brent Goettsche在与同伙的通信中称投资者为“蠢蛋”,并表示,他“在白痴的背上建立了整个模式”。

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