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原标题:委内瑞拉发生一起价值3000万美元的加密货币庞氏

浏览次数:59 时间:2020-03-14

2017年Aman和Jonathan H. Seigel引诱投资者注资Argyle Coin,他们虚假宣传,声称该投资无风险,因为此投资背后由真实可见的钻石支撑,并承诺利用投资者资金来发展加密货币业务。然而,Aman、天然钻石、鹰金融和Argyle Coin滥用或挪用超过1000万美元的投资者资金来支付其他投资者的“利润”以及Aman的个人开支,包括租金、马匹、他儿子的骑射课程。

据thenextweb消息,近日有有委内瑞拉民众提起一份诉讼,声称遭遇一起价值3000万美元的加密货币庞氏骗局。欺诈者Jose Angel Aman及其家人正在经营两家钻石公司Natro Diamonds和Eagle Financial。Jose以欺诈的手段向300多名投资者承诺会使他们从一项由钻石支持的加密货币投资项目中获得巨额回报,在此骗局中被害者总共损失了约3000万美元。

他们利用新入场的投资者的资金来支付之前投资者的“利润”。据悉,Jose Angel Aman布局的这场骗局设计还涉及另外两家他所拥有的公司,即Natural Diamonds Investment Co.和Eagle FinancialDiamond Group Inc。

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Aman于2014年5月在这两家公司发行未注册的证券,误导性地向投资者承诺,公司将通过投资钻石来获利。Aman还有两个助手Harold Seigel和Jonathan H. Seigel。

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